集团公司及燃气控股公司
部门审批工作流程及时限管理规定
1目的
为提高集团总部职能部门工作效率，理顺工作流程，明确接口关系和责任，防止“大企业病”，特制定本规定。
2 适用范围
本规定适用于各成员企业向集团公司和燃气控股公司各职能部门及其它部门报批的各项事宜。
3 有关解释
3.1 本规定所指的“天”系有效工作日，不包括培训日、周日及节假日在内。
3.2 负责审核、签批的主管领导如外出，为确保审批事项能及时下达，归口部门须通过电话、传真等形式请示，经批准后，可以先发回执行，后补办签字手续。
3.3 流程图中实框表示必须经过的程序，虚框表示或有程序。
4 部门文件审批流程时限
已经明确由各职能部门归口的审批事项流程时限图附后，本规定中未明确的审批事项，一律上报集团办公室，由集团办公室转送各职能部门或集团领导审核批复。
5 附则
5.1 各职能部门负责检查并督促本部门归口审批事宜的办理。
5.2 各成员企业报批的各项事宜如超出时限规定，各成员企业应向集团办公室反映情况，集团办公室将追究相关部门责任，并视问题的严重程度减扣该部门当月考核分。
5.3 本规定由经济发展部与集团办公室共同解释并监督实施。
5.4 本规定自颁布之日起执行，此前下发的有关制度、规定与本规定不一致的，以本规定为准。
附件：
1.《集团办公室文件审批流程时限图》
2.《集团公司人力资源部文件审批流程时限图》
3.《财务部文件审批流程时限图》
4.《经济发展部文件审批流程时限图》
5.《集团公司技术质量部文件审批流程时限图》
6.《安委会办公室及保卫处承办审批事项流程时限图》
7.《教育培训部部文件审批流程时限图》
8.《董事长办公室审批事项流程时限图》
9.《集团工会审批事项流程时限图》
10.《控股公司经营管理部审批事项流程时限图》
11.《燃气控股公司技术质量安全部文件审批流程时限图》
附件1
集团办公室文件审批流程时限图
一、 行政管理处审批文件（4天）
1．各成员企业有关人员需配备(或自备)移动电话及报销话费的审批
2．各成员企业上报办公资产的审批件(计算机设备及耗材除外)
集团办公室审核
（1天）
主管领导审批
（1天）
总经理审批
（1天）
发回
（1天）
二、 公关文化处审批文件（3-6天）
1．各成员企业预算在2万元以上的品牌推广策划活动审批
2．各成员企业年度广告宣传计划及计划外的新增广告宣传项目审批
3．各成员企业标的在2万元以上的媒体投放审批
4．各成员企业媒体广告的广告创意和设计方案审批
5．新闻发布会或记者招待会的策划方案审批
6．预算在2万元以上的公共活动策划方案审批
7．其他须公关文化处审批的事项
集团办公室审核
（1-3天）
总经理（总裁）审批（1天）
发回
（1天）
首席律师审核
（1天）
三、 国际合作处审批文件，在一天内完成初审和协调程序。
四、 其他需集团办公室审批的文件，在一天内完成初审并报上一级领导。
附件2
集团公司人力资源部文件审批流程时限图
一、定员、定岗、定编审批（共15天）
人力资源部拟定某单位岗位人员编制
（5天）
人力资源部确定 适岗人员
（2天）
拟定意见与各申报单位沟通
（5天）
确定最终方案报总经理批准
（3天）
二、用人申请报批（共1-2天）
人力资源部审核
(1天)
特殊情况报请总经
理批准（1天）
三、成员企业员工考核方案报批（共6天）
人力资源部审批
（5.5天）
反馈考核方案
（0.5天）
四、休完产假后申请上班（10天）
人力资源部审核
(8天)
总经理(总裁)审批
（2天）
五、副主管级及以上人员职级变动审批（共4天）
人力资源部审核
(2天)
总经理（总裁）审批
（2天）
六、副主管级及以上人员工资定级变动审批（共4天）
人力资源部每月20日完成审核
（2天）
每月20日前将表单送至总经理审批
（2天）
七、集团新进人员、各成员企业新进高级管理（专业）人才工资定级审批（共5天）
人力资源部完成审批表的制作与审核
（3天）
每月20日前将表单送至总经理审批
（2天）
八、各成员企业工资请示报批（共4天）
人力资源部每月17日前审批各项请示
（2天）
总经理每月20日前完成审批
（2天）
九、保险关系转移审批（共3天）
人力资源部审核申请及材料，草拟办理意见
（2天）
审批并反馈
（1天）
十、各成员企业保险方案审批（共6天）
总经理审批、人力资源部反馈
（3天）
人力资源部草拟分析报告并审批
（3天）
十一、工伤待遇发放审批（共2天）
人力资源部根据安委会
鉴定结果确定具体待遇，起草通知（1天）
返回
（1天)
十二、人身意外伤害事故报批程序（共3天）
接到理赔款后，理赔金额发给员工
（2天）
员工出险后，保险福利员
及时将事故报保险公司
（1天）
十三、退休手续办理（共10天）
核实员工退休退
休的条件
（1天）
将材料报到劳动局进行审核
（7天）
人力资源部核实员工退休条件
（2天）
人力资源部办完退休手续
（1天）
十四、单身公寓入住、迁出审批手续（共1天）
人力资源部审批(0.5天)
返回
(0.5天）
十五、公务车配备（共10天）
人力资源部确定公务车类型及费用标准（5天）
如需购置新车需报总经理(总裁)签批（4天）
将批示发给相关部 门并通知运输公司
（1天）
附件3
财务部文件审批流程时限图
一、 企业、部门月度资金预算审批（共3-4天）
资金审查、汇总、平衡（2天）
总会计师审核
（0.5-1天）
总经理审定
（0.5-1天）
二、 拨款通知单审批（1.5-3天）
总会计师审查
（0.5-1天）
总经理签批
（0.5-2天）
资金会计核对、付款（5-6小时）
三、经营业务借款单审批（1-2天）
总会计师审核签字
（0.5-1天）
总经理签批
（0.5-1天）
资金会计付款
（0.5-4小时）
四、员工出差、培训借款单审批（0.5天）
总会计师或财务部主任审查（1小时）
总经理签批
（2小时）
资金会计付款
（0.5-1小时）
五、费用报销单审批（0.5-1天）
总会计师审查
（0.5小时）
总经理签批
（4小时）
资金会计复核、付款（2小时）
六、其他支款凭证审批（1.5-3天）
总会计师审查
（0.5-1天）